网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　5.会议议程：一、与会人员签到（14:00—14:30）；二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；三、新坐标2022年年度股东大会会议须知；四、推选计票人和监票人，议案审议及表决办法；五、议案：1、审议《2022年度董事会工作报告》；2、审议《2022年度监事会工作报告》；3、审议《关于2022年度财务决算的报告》；4、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；5、审议《关于全文及摘要的议案》；6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；7、审议《关于2023年度申请综合授信额度及提供的议案》；8、审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》；9、审议《关于修改并办理工商变更登记的议案》；六、听取2022年度董事述职报告；七、股东讨论并审议议案；八、现场以记名投票表决议案；2022年年度股东大会会议资料3九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；十、会议（现场加网络）表决结果；十一、股东大会决议；十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；十三、律师本次股东大会法律意见书；十四、宣布会议结束。

　　6.2022年年度股东大会会议资料4杭州新坐标科技股份有限公司2022年年度股东大会须知为确保公司2022年年度股东大会的顺利召开，投资者的权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

　　7.一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

　　8.二、各股东请按照本次股东大会会议通知中的时间和登记方理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（）的《新坐标关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　10.为本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实与会股东（或股东代表）的权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权其他人员进入会场。

　　11.三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。

　　12.进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。

　　14.对干扰会议正常秩序、其他股东权益的行为，会务组工作人员有权予以。

　　15.四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。

　　16.特殊情况下，应经大会会务组同意并向律师申报同意后方可计入表决权数。

　　五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项，同时也应履行义务。

　　股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。

　　股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

　　六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股2022年年度股东大会会议资料5东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。

　　主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权回答。

　　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

　　八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并本次股东大会，并出具法律意见书。

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料62022年年度股东大会议案议案一2022年度董事会工作报告各位股东：2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的和要求，勤勉履责。

　　现就2022年度工作情况报告如下：一、2022年度工作总结（一）报告期内公司业务经营情况回顾2022年，国际国内宏观经济错综复杂，国际上，地缘带来了较大的不确定性，国内各行各业也免不了受其波动影响。

　　汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

　　根据中国汽车工业协会统计，2022年，国内汽车产销2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。

　　2022年，公司实现营业收入52,680.52万元，较上年同期增长21.93%，实现归属于上市公司股东的净利润15,576.05万元，同比增长10.66%。

　　（二）报告期内公司具体经营管理情况1.海外、商用车、新能源车市场齐发力，业绩持续稳定报告期内，在团队共同努力下，公司新获利勃海尔、卡特彼勒、长城汽车等厂商的新项目定点。

　　同时，大众全球、比亚迪、通用、道依茨、Stellantis、玉柴等多个客户新项目量产，公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达37,236.02万元，同比增长20.98%，公司业绩持续高于行业增长水平。

　　全球化的制造、销售服务体系建设逐渐，2022年实现海外营业收入总计14,726.91万元，占公司营业收入27.96%，比上年同期增长22.74%。

　　特别是商用车海外市场，公司在稳定供货的同时又接连获得多个海外大型商用车厂家的2022年年度股东大会会议资料7新项目定点，为未来的业绩增长打下的基础。

　　集中发力新能源汽车产业，2022年公司新能源汽车产品收入占公司营业收入18.26%。

　　公司开发的车身稳定系统精密零部件具有零部件一致性好、生产效率高、成本节约等优势，以稳定的供货质量取得良好客户口碑，该类产品市场占有率有望进一步快速提升。

　　2.新领域新作为，冷镦线材精制新领域量产，业绩加速放量公司开发了无酸洗除锈、环保磷化等专利技术，解决了冷镦线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。

　　自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率。

　　报告期内，湖州新坐标依托技术优势，成功研发、制造创新型设备——液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。

　　显著提高了工艺稳定性并降低了生产成本，实现了工艺选择的多样性，满足不同客户的需求。

　　湖州新坐标现在已给人本、万向等多家轴承生产厂家及汽车零配件公司稳定量供。

　　3.自主创新，成就“专精特新”，拓展新能源汽车系统精密部件运用公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，致力于新技术、新材料、新能源等领域的深入拓展。

　　依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成型技术的运用领域，原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金等；拓展冷锻技术在锂电池精密零件、电驱传动系统精密零件中的运用；已完成汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块产品的设计开发及样件制造，正在积极向意向客户推介。

　　新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，有望成为公司未来新的增长点。

　　公司走“专精特新”之，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高2022年年度股东大会会议资料8质量成长。

　　成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之。

　　4.加强经营管理，内部挖潜，降低成本在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大中，公司不断内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。

　　进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率等，继续保持公司较高的盈利能力水平。

　　二、2022年度公司董事会日常工作情况2022年公司共召开7次董事会会议，具体情况如下：1.公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《关于2021年度财务决算的报告》、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2021年度社会责任报告》、《关于全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》、《关于2021年度申请综合授信额度及提供的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《公司2022年第一季度报告》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》2.公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于全文及其摘要的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订等公司治理制度的议案》、《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　4.公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予性股票的议案》。

　　5.公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于的议案》。

　　6.公司于2022年12月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更注册资本并相应修订的议案》。

　　7.公司于2022年12月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　三、公司未来发展展望（一）公司未来发展战略公司将秉承“技术创造市场”的经营，肩负“绿色发展、引领行业、回会”的，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

　　（二）经营计划1.研发投入计划公司成立了研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；2023年度，公司将继续依托自身技术并结合外部资源优势，加速重点开发汽车二氧化碳热泵2022年年度股东大会会议资料10系统、热管理集成模块及相关阀件项目；拓展研究冷锻技术在车身稳定系统、汽车电驱动传动系统、电池动力系统壳体等各类汽车精密零部件项目；继续致力于研发汽车精密电子部件,布局新能源汽车及自动驾驶方向；继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展混动新车型及豪车客户等；进一步提升自动化设备的能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。

　　此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

　　2.客户及市场拓展计划受国内外宏观影响，将稳健推进2023年度客户及市场拓展。

　　一方面，加速公司冷锻精制线材、汽车精密零件之新产品的新客户开拓；另一方面，提高汽车精密零件之气门组及气门传动组精密零部件的市场占有率，力争提高原有客户产品供货份额，抢占混合动力车型高速发展机遇，积极拓展新客户。

　　3.人才发展计划加大猎头合作及内部推荐力度，积极引进专业人才及有有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时培训效果，完善培训机制，培养国际化液体喷砂机、专业化人才；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升员工归属感。

　　请各位股东审议！杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料11议案二2022年度监事会工作报告各位股东：2022年度监事会工作汇报如下：一、对2022年度经营管理行为及业绩的基本评价杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会一人。

　　2022年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关的要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作，公司利益和投资者利益，促进公司规范运作。

　　2022年公司取得了良好的经营业绩，公司实现营业收入52,680.52万元，较上年同期增长21.93%，实现归属于上市公司股东的净利润15,576.05万元，同比增长10.66%。

　　报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层遵守相关，不存在违规操作行为。

　　二、报告期内监事会的工作情况2022年度，公司共计召开监事会会议7次，具体情况如下：1.2022年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《2021年度监事会工作报告》、《关于2021年度财务决算的报告》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》、《关于2022年度申请综合授信额度及提供的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《公司2022年第一季度报告》。

　　2022年年度股东大会会议资料122.2022年8月26日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于全文及其摘要的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.2022年9月23日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司的议案》、《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于核查公司的议案》。

　　4.2022年10月17日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予性股票的议案》。

　　5.2022年10月28日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于的议案》。

　　6.2022年12月12日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　7.2022年12月28日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会的议案》。

　　三、监事会对2022年度有关事项的核查意见1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事依法列席了公司的董事会和股东大会，认真监督公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况。

　　监事会认为：2022年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。

　　股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关，公司专门委员会各项工作有序进行，规范运作。

　　公司监事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司2022年年度股东大会会议资料13章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务事项：2022年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，重点检查监督了董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

　　3、公司关联交易情况：监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，不存在公司董事、监事、高级管理人员通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段规避关联交易决策程序和信息披露要求的情况，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

　　4、公司对外及股权，资产置换情况：监事会积极了解被方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况。

　　公司无债务重组、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

　　5、公司股权激励情况：报告期内，监事会对公司2022年股权激励和2022年员工持股计划进行了核查。

　　监事会认为公司2022年股权激励和2022年员工持股计划的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的，对激励对象性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的，未公司及全体股东的利益。

　　激励对象均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键人才以及董事会认为需要激励的其他人员，均为公司正式在职员工，激励对象中无董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　实施2022年股权激励和2022年员工持股计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能2022年年度股东大会会议资料14力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，最终提高公司业绩。

　　6、公司及相关方承诺的审核监督情况：2022年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。

　　报告期内，公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

　　7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2022年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

　　报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

　　8、会计政策变更情况：2022年度，公司根据财政部相关和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、2023年度监事会工作计划2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的全体股东的权益；同时，公司监事会将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

　　请各位股东审议!杭州新坐标科技股份有限公司监事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料15议案三关于2022年度财务决算的报告各位股东：2022年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。

　　其中：固定资产净额412,693,400.60元，增加67,495,675.00元，增长19.55%；主要是本期厂房及设备转固增加影响；在建工程33,900,906.03元，减少57,690,719.89元，下降62.99%，主要是永乐二期自建厂房完工转固影响；使用权资产1,710,472.94元，减少1,161,880.62元，下降40.45%，主要是房屋租赁正常履约租赁期减少影响；无形资产69,068,550.35元，减少1,954,284.65元，下降2.75%，主要是无形资产正常摊销影响；商誉1,126,048.66元，为2017年非同一控制下企业合并形成；长期待摊费用1,657,795.54元，减少1,469,311.28元，下降46.99%，主要是子公司租赁厂房装修费正常摊销影响；递延所得税资产4,441,315.51元，减少230,774.30元，下降4.94%，主要是内部交易未实现损益、尚未解锁股权激励费用摊销所产生的可抵扣暂时性差异增加所致；其他非流动资产1,540,639.86元，减少877,607.66元，下降36.29%，主要是预付设备款减少所致。

　　其中：应付票据32,652,888.93元，增加7,334,856.17元，增长28.97%，主要是票据支付货款增加所致；2022年年度股东大会会议资料17应付账款36,058,619.04元，减少17,618,128.86元，下降32.82%；主要是应付材料及设备款减少所致；合同负债2,947,431.00元，增加430,018.36元，增长17.08%，主要是本期预付款销售增加所致；应付职工薪酬17,161,920.05元，增加4,043,607.41元，增长30.82%；主要是公司员工增加对应薪酬增加影响；应交税费21,538,944.64元，增加2,880,638.73元，增长15.44%，主要是应交企业所得税增加影响；其他应付款19,668,554.90元，增加18,269,002.13元，增长1305.35%，主要是本期确认员工持股计划和性股票回购义务影响；一年内到期的非流动负债1,056,856.05元，减少907,979.68元，下降46.21%，主要是一年内应付房屋租赁款减少所致影响；其他流动负债276,487.71元，减少31,895.95元，下降10.34%，主要是预收款影响。

　　其中：租赁负债712,307.77元，减少81,314.83元，下降10.25%，主要是按期支付房屋租赁款影响；递延收益5,939,619.73元，减少1,453,249.90元，下降19.66%，主要是递延收益正常摊销影响；递延所得税负债6,905,209.79元，增加1,785,648.99元，增长34.88%，主要是固定资产加速折旧产生的财税差异影响。

　　其中：归属母公司所有者权益1,102,550,060.94元，比2021年末增加134,189,353.27元，增长13.86%；股本135,222,509.00元，增加1,233,400.00元，增长0.92%，主要是公司实施员工股权激励增加股本影响；2022年年度股东大会会议资料18资本公积207,792,493.78元，减少3,205,848.85元，下降1.52%，主要是公司实施员工股权激励使资本公积变动影响；库存股21,625,973.75元，减少7,326,421.29元，下降25.31%，主要是实施员工股权激励，部分以二级市场回购的库存股通过非交易过户方式授予员工而转销影响；其他综合收益10,576,550.80元，增加12,963,160.77元，增长543.16%，主要是境外子公司外币财务报表折算差额汇兑收益增大影响；盈余公积79,581,277.79元，较2021年末持平，当前盈余公积金额已超过股本的50%，本年未提取盈余公积；未分配利润691,003,203.32元，增加115,872,220.06元，增长20.15%；主要是当年实现利润增加所致。

　　2）其他业务收入2022年年度股东大会会议资料192022年实现其他业务收入3,653,196.06元，减少460,176.47元，下降11.19%，主要是废铁数量减少影响。

　　4）财务费用2022年年度股东大会会议资料202022年财务费用-7,109,362.16元，比2021年的4,624,123.71元，减少11,733,485.87元，主要是本年度汇兑收益及利息收入增加影响，本年度无银行贷款。

　　请各位股东审议!杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料21议案四关于公司2022年度利润分配方案的议案各位股东：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润166,166,992.86元，归属于母公司股东净利润155,760,548.86元，加上年初未分配利润575,130,983.26元，减去已分配2021年红利39,888,328.80元，期末可供股东分配的利润为691,003,203.32元。

　　鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2022年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以实施权益股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。

　　截至2023年5月17日，公司总股本为135,222,509股，扣除回购专用账户的股份114,613股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币47,287,763.60元（含税），本年度公司现金分红比例约为30.36%。

　　如在本议案通过之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　请各位股东审议！杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料22议案五关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案各位股东：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关与要求编制了《2022年年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，并于2023年4月28日在上海证券交易所网站（）、《中国证券报》上披露，详细内容请上述。

　　请各位股东审议!杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料23议案六关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案各位股东：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。

　　从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023度审计机构。

　　一、会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.基本信息企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注册地址：杭州市江干区新业8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可是否曾从事过证券服务业务：是2.人员信息中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

　　3.业务规模中汇2021年度业务收入为100,339万元，其中审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。

　　2021年共承办136家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业2022年年度股东大会会议资料24（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业上年度上市公司审计收费总额11,061万元。

　　4.投资者能力中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关。

　　5.性和诚信记录中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息1.人员信息1)项目合伙人：鲁立执业资质：注册会计师从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

　　2）质量控制复核人：唐谷执业资质：注册会计师从业经历：从业经历：2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年10月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告本期签字。

　　3）注册会计师：朱洁莹执业资质：注册会计师从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　2022年年度股东大会会议资料252.相关人员性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费2022年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。

　　2023年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

　　请各位股东审议！杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料26议案七关于2023年度申请综合授信额度及提供的议案各位股东：随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2023年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

　　同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2023年借款需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的总额，包括子公司对子公司的。

　　一、公司及下属公司综合授信情况1、综合授信额度：人民币8亿元2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

　　4、该事项有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、情况概述（一）基本情况2022年年度股东大会会议资料27在8亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币2亿元的额度，包括子公司对子公司的。

　　提请股东大会授权董事会在2亿额度内，不再就具体发生的另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整方式并签署文件。

　　本次额度的授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　（二）被人基本情况1、新坐标（欧洲）有限公司新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本8,000万捷克克朗。

　　新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

　　截至2022年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币16,126.10万元；负债总额为人民币7,835.87万元，其中流动负债7,835.87万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币8,290.23万元；营业收入为人民币6,422.37万元；净利润为人民币474.59万元。

　　2、新坐标（墨西哥）股份有限公司新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZBMEXICO,S.A.DEC.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为101,642,652.60比索，其中新坐标占比1%，新坐标控股（）有限公司（系新坐标全资子公司）占比99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥项目。

　　2022年年度股东大会会议资料28截至2022年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币5,876.11万元；负债总额为人民币3,553.43万元，其中：流动负债3,553.43万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币2,322.68万元；营业收入为人民币1,781.16万元；净利润为人民币-365.44万元。

　　3、湖州新坐标材料科技有限公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为22,850.00万元人民币。

　　经营范围：金属材料处理技术开发：金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。

　　截至2022年12月31日，湖州新坐标资产总额为27,053.83万元；负债总额为8,248.30万元，其中：流动负债8,069.07万元，非流动负债179.23万元，无银行贷款；资产净额为18,805.53万元，营业收入为3,996.02万元；净利润为-1972.49万元。

　　4、新坐标控股（）有限公司新坐标控股（）有限公司（外文名：XZBHolding(HongKong)Limited,以下简称“新坐标”）系公司在设立的全资子公司，注册资本801万美元。

　　截至2022年12月31日，新坐标资产总额为人民币5,817.66万元；负债总额为0元；资产净额为人民币5,817.66万元；净利润为人民币-3.83万元。

　　5、湖州通源机械零部件有限公司湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例60%，注册资本1000万元，代表人：徐志江。

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2022年年度股东大会会议资料29截至2022年12月31日，湖州通源资产总额为人民币1,964.28万元；负债总额为257.65元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币1,706.63万元；营业收入为1,997.39万元；净利润为672.00万元。

　　6、湖州通义汽车零部件有限公司湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，公司持股比例70%，注册资本1000万元，代表人：许冲。

　　经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行规经营的项目除外，法律、行规经营的项目取得许可证后方可经营）。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，湖州通义资产总额为人民币1,014.33万元；负债总额为84.06元，均为流动负债；资产净额为人民币930.27万元；营业收入为752.81万元；净利润为8.69万元。

　　7、公司在有效期内新设的其他子公司（三）协议的主要内容目前，公司尚未签署相关协议。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关事项，并根据具体发生的披露进展情况。

　　（四）累计对外情况截至2023年5月17日，公司及其控股子公司无对外情况，公司对控股子公司提供的总额为0元。

　　请各位股东审议！杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料30议案八关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案各位股东：一、回购审议情况公司于2021年1月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币40.00元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内喷砂机，，本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

　　二、回购实施情况2021年2月1日，公司首次实施回购股份，并于2021年2月2日披露了首次回购股份情况。

　　2021年5月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,028,013股，占当时公司总股本的0.9951%，回购最高价格29.85元/股，回购最低价格26.50元/股，回购均价28.16元/股，使用资金总额28,952,395.04元(不含交易费用)。

　　公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。

　　三、回购股份使用情况根据前述的回购股份用途安排，公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，于2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司

　　2022年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的913,400股公司股票已于2022年12月2日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022年员工持股计划”证券账户（B885290015），过户价格为8.57元/股。

　　截至本公告2022年年度股东大会会议资料31披露日，公司2022年员工持股计划账户持有公司股份913,400股，占公司总股本的比例为0.6755%。

　　四、注销公司回购专用证券账户剩余股份的原因根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划。

　　鉴于公司已实施2022年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，根据《公司法》的相关和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份114,613股进行注销。

　　公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。

　　五、本次注销完成后公司股本变化情况类别变动前本次变动变动后限售流通股1,233,40001,233,400无限售流通股133,989,109-114,613133,874,496总计135,222,509-114,613135,107,896注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　六、本次注销对公司的影响本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率均无影响。

　　具体影响情况如下：财务报表科目2023年3月31日库存股注销影响注销后财务数据实收资本135,222,509.00-114,613.00135,107,896.00资本公积211,226,093.78-3,113,284.75208,112,809.03库存股21,625,973.75-3,227,897.7518,398,076.00本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司2022年年度股东大会会议资料32的条件，不会影响公司的上市地位。

　　请各位股东审议！杭州新坐标科技股份有限公司董事会2023年5月23日2022年年度股东大会会议资料33议案九关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东：公司拟注销回购专用证券账户剩余股份114,613股，注销完成后，公司总股本将由135,222,509股变更为135,107,896股。

　　在议案八《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》通过的前提下，为提高公司决策效率，拟对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记事宜。

　　《公司章程》具体修订情况如下：原条款修改后条款第六条公司注册资本为人民币135,222,509元第六条公司注册资本为人民币135,107,896元第十九条公司股份总数为135,222,509股，均为人民币普通股。